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ANTI MONEY LAUNDERING 反洗錢政策

Bitterz LLC(以下簡稱Bitterz),作為提供金融商品投資服務的公司,為防制洗錢,特製定此反洗錢政策(以下簡稱AML)並適用於本公司提供的所有金融商品相關的投資服務。

所有金融公司都須遵守AML法和其他法規的規定,Bitterz重視並嚴格遵守有關洗錢防制的法律要求,重點強調以下幾項要求以執行上述之政策和規定。

  • 根據客戶或合作夥伴所提供的資料確認其身份,密切關注其背景、相關活動,以及與交易等有關的所有資訊。
  • 持續監測客戶和合作夥伴的交易或活動內容,確認其是否符合本公司對客戶的AML或使用規約的相關規定。
  • 記錄與有關帳戶、交易、客戶或合作伙之間的交流、資訊收集、內部問題,以及特定手續並妥善保管。
  • 處理與客戶的交易時,評估是否有洗錢的可能性和客戶風險率。
  • 對於可疑人員、受委託者、具有政治影響力之人、聲譽不佳的管轄地區的顧客,以及交易金額超出門檻限額時,我們將強化對其的盡職調查(due diligence)。
  • 每年、每季度進行員工外部培訓,特別是直接負責相關客戶或合作夥伴的員工。
  • 配合監管機構審核通過並授予職權的反洗錢合規專員(以下簡稱MLCO)的工作。
  • 密切關注相關法律、制裁名單,以及國際金融監管當局的變化,並根據需要採取新措施。
  • 禁止提供匿名帳戶以及與空殼銀行(Shell bank)的合作。
  • 如認為MLCO可疑,則向有關當局報告該可疑行為。

此外,如Bitterz需要在必須強化AML的管轄地區內以某種形式營運,Bitterz將滿足所有的追加條件,並確實處理相關事項。

Bitterz採取嚴格的AML政策之目的是為了防範客戶、合作夥伴、員工和金融行業為洗錢、資恐和其他金融犯罪等濫用。

Bitterz充分認識到不法行為者或罪犯掩蓋其財產來源的非法性,並以任何形式取得、轉移或使其財產合法化這些行為對整個社會可能帶來的負面影響和危險。

Bitterz將遵守並嚴格執行的AML政策之重要事項如下:

  • Bitterz針對用戶註冊新帳戶時輸入數據和上傳文件的需要,開發應用程式,保存每個客戶執行交易的所有數據、文件和記錄。
  • 在註冊新帳戶時,必提交詳細的個人資料,如姓名、地址、國籍、出生日期、身份證號碼等詳細的個人資料。在此過程中(包括尚未開戶前),申請人必須提交本人身份證明文件。在某些情況下,申請人還需要填寫詳細的就業和收入明細,以及調查過往投資經驗的調查問卷。
  • Bitterz與客戶或合作夥伴之間所有伴隨著Bitterz提供的金融服務而進行的溝通,無論內容為何都將全部記錄下來。

所提交的身份證明文件,客戶有義務自行判斷在即將到期前提交最新的證件,如果證件到期,在提出新證件前,可能無法接受您的出金申請。

如被確認為有可疑的活動或交易,或存在高風險,將對客戶帳戶和其活動展開調查,並在必要時向有關當局報告。

以上。本內容將隨時更新。

2020年5月1日