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자금세탁방지(AML)정책

Bitterz LLC(이하 Bitterz)는 금융상품에 관한 투자서비스 제공회사로서, 금융상품에 관한 투자서비스 제공과 관련하여, 다음과 같이 자금세탁방지 정책(이하 AML)을 발행합니다.

금융회사는 AML의 법률 및 기타 규제를 받고 있으므로, Bitterz는 자금세탁(이하 ML)의 법적요건을 준수하는 것의 중요성과 의욕을 표명하며, 그 목적을 달성하기 위한 규칙과 요건을 수행함에 있어서 Bitterz는 다음과 같은 항목에 중점을 둡니다.

  • 각 클라이언트 또는 파트너 등의 신청자로부터 제공받은 정보를 바탕으로 한 신원확인, 그 배경, 관련되는 활동, 비지니스 등의 모든 정보를 주시합니다.
  • 클라이언트, 파트너 및 거래와 활동내역을 지속적으로 감시하여, 이 정보들이 고객에 관련하는 당사의 AML 및 규약에 맞는지 확인합니다.
  • 어카운트, 거래, 고객 및 파트너와의 커뮤니케이션, 정보수집, 내부문제 및 특정의 절차에 관한 기록을 작성하고, 안전하게 보관합니다.
  • 클라이언트와 거래를 처리하고 있는 동안의 ML가능성과 클라이언트의 리스크율을 평가합니다.
  • 의의가 있는 경우, 수탁자, 정치적으로 폭로 된 경우, 평판이 좋지않은 관할구역의 고객, 역치한도를 초과하는 거액의 예금을 취급하는 경우에는 강화된 듀 딜리전스를 적용합니다.
  • 종업원, 특히 고객 및 파트너와 직접 대응을 하는 자를 위해 4분기 및 매년 외부 트레이닝을 실시합니다.
  • 규제당국의 승인을 받은 책임자인 자금세탁 컴플라이언스 오피서(이하 MLCO)와 협력합니다.
  • 관련한 법률, 제재 리스트, 국제금융규제당국에의 변경을 감시하고, 필요에 따라 새로운 조치를 채택합니다.
  • 익명의 어카운트 제공을 금지하며, Shell Bank와 협력하여 유지합니다.
  • MLCO가 의심스럽다고 판단한 경우, 해당되는 의심거래를 관할당국에 보고합니다.

또한, AML의 규칙에 몇 가지의 추가조치가 필요한 관할구역 내에서 Bitterz가 어떠한 형태로 운영이 되고 있을 경우, Bitterz는 모든 추가요건을 만족시키며, 관련된 사항을 확실히 처리하는 것으로 합니다.

Bitterz가 엄격한 AML정책을 채용하는 목적은 클라이언트, 파트너, 종업원, 그리고 금융업계가 ML, 테러자금 및 기타 금융범죄에 악용되는 것을 방지하기 위함입니다.

Bitterz는 부정행위자 및 범죄자가 재산의 범죄기원을 위장하여 이전 및 취득하거나 다른 어떠한 형태로든 그 재산의 소유권을 합법화할 가능성을 수반하고, 세계사회에 유해한 영향 및 위험을 초래할 가능성을 충분히 인식하고 있습니다.

Bitterz의 AML정책을 준수하고 수행하는데 있어 중요한 것은 다음과 같습니다.

  • Bitterz는 신규 어카운트 등록이 이루어진 경우, 신청자가 데이터를 입력하고 문서를 업로드 하는데 필요한 어플리케이션을 개발하고, 각 클라이언트에 의해 실행되는 거래, 거래에 관한 모든 데이터, 문서, 기록을 보유하는 것 입니다.
  • 신규 어카운트 등록을 희망하는 경우에는 성명, 주소, 국적, 생년월일, 아이디 번호 등, 여기에 나열된 항목에 한정되지 않는 상세한 개인정보를 제출할 필요가 있습니다. 이 절차 중(어카운트 개설 전일 경우를 포함), 이 모든 데이터는 신청자의 신분증 제출이 필수입니다. 경우에 따라서는 신청자의 고용 및 소득의 상세, 투자 서비스의 경험에 대해 질문하는 투자 설문조사를 추가로 기입하실 필요가 있습니다.
  • Bitterz가 제공하는 금융서비스에 관련된 Bitterz와 클라이언트, 또는 파트너와의 사이에서 발생한 모든 통신은 내용에 관계없이 기록됩니다.

제출된 신분증은 현재의 유효기간이 만료되기 전에, 항시 클라이언트의 판단 하에 최신 서류를 제출할 의무가 있습니다. 유효기간이 만료된 경우, 최신 서류를 제출할 때까지 출금요청 접수가 불가능한 경우가 있습니다.

의심되는 활동이나 거래, 리스크가 높다고 확인되는 경우, 클라이언트의 어카운트와 활동이 조사되어 필요하다고 판단되는 경우에는 관련당국에 보고됩니다.

이상입니다.본 내용은 수시로 개정 됩니다.

2020년 5월 1일

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